公告
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发布时间:2023-12-29 17:29:42
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公 告
各位股东:
因新型冠状病毒肺炎形势严峻,各地封城,为做好疫情防控措施,按照政府要求,不得进行线下大型聚集活动。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,以及公司的生产经营实际情况,公司决定于2020年6月24日上午8:30在公司2号楼5楼会议室,采用线上线下结合的方式,召开“广东湛江吉民药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会”。
一、出席人员:
1、线下原则上由以下员工参加,包括:公司董事会成员、监事会成员、公司股东(员工代表)。股东(员工代表)凭身份证、股权证交公司会议筹备办公室确认后方可参加会议。委托他人出席并投票的必须出具委托书。
2、线上由各股东报名参加。股东必须将股权证、身份证发送至公司邮箱,由公司会议筹备办公室确认并电话通知后,方可参加。委托他人出席并投票的必须出具委托书。
二、会议议题:
1、修改公司章程
2、选举董事
3、审议《2019年广东湛江吉民药业股份有限公司工作总结和2020年工作计划》,以及决定2019年利润分红方案。
三、联系方式:
联系人:黄奕杨,电话:0759-2225720,传真:0759-2283230。