股东大会公告
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发布时间：2023-12-29 17:35:38
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公 告
各位股东：
由于全球疫情蔓延态势持续加剧，国内多地出现多点、零星、散发病例，个别地区突发聚集性疫情，疫情防控形势依然严峻复杂。为避免人员聚集，防止病毒传播，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，以及公司的生产经营实际情况，公司决定于2021年1月22日上午9:00在公司2号楼5楼会议室，采用网络语音方式，召开“广东湛江吉民药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会”。
一、出席人员：
1、线下原则上由以下员工参加，包括：公司董事会成员、监事会成员、公司股东（员工代表）。股东（员工代表）凭身份证、股权证交公司会议筹备办公室确认后方可参加会议。委托他人出席并投票的必须出具委托书。
2、线上由各股东报名参加。股东必须将股权证、身份证发送至公司邮箱，由公司会议筹备办公室确认并电话通知后，方可参加。委托他人出席并投票的必须出具委托书。
二、会议议题：
1、选举公司监事。
2、审议《2020年广东湛江吉民药业股份有限公司工作总结和2021年工作计划》。
3、审议《二O二O年利润分配预案》。
三、联系方式：
联系人：吴茂秀，电话：0759-2225720，传真：0759-2283230。
四、本次会议以本公告为准，不再另行通知。
特此公告。
广东湛江吉民药业股份有限公司
二O二一年一月六日
