股东大会公 告
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发布时间:2023-12-29 17:37:04
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公 告
各位股东:
因近期新冠新增确诊病例和重症病例激增,按照政府要求,不得进行线下大型聚集活动。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,以及公司的生产经营实际情况,公司决定于二O二三年一月四日上午十时在公司二号楼五楼会议室,采用线上线下相结合的方式,召开“广东湛江吉民药业股份有限公司二O二三年第一次临时股东大会”。
一、出席人员:
1、线下原则上由公司相关人员参加,包括:公司董事会成员、监事会成员、公司股东(上班员工代表)。股东(上班员工代表)凭身份证、股权证交公司会议筹备办公室确认后方可参加会议。委托他人出席并投票的必须出具委托书。
2、线上由各股东报名参加。股东必须将股权证、身份证拍照签字发送至公司邮箱,由公司会议筹备办公室确认并电话通知后,方可参加。委托他人参加并投票的必须出具委托书。
二、会议议题:
1、审议《广东湛江吉民药业股份有限公司二O二二年董事会工作报告》。
2、审议《广东湛江吉民药业股份有限公司二O二二年监事会工作报告》。
3、审议《广东湛江吉民药业股份有限公司二O二二年财务工作报告》。
4、审议《广东湛江吉民药业股份有限公司二O二二年利润分配预案》。
三、联系方式:
联系人:邓小丹,电话:0759-2225720,邮箱:zjjiminyy@163.com
四、本次会议以本公告为准,不再另行通知。
特此公告。
广东湛江吉民药业股份有限公司
二O二二年十二月十九日